太阳集团见好就收9728（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司昆明 滇清生物科技发展有限公司（以下简称“昆明滇清”）关于收到昆明市生态环境局下发的《行 政处罚决定书》（昆生环罚〔2024〕7-07 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下
太阳集团见好就收9728（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的 议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为太阳集团见好就收9728（以下简称“公司”） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。
作为太阳集团见好就收9728（以下简称“9728太阳集团”或“公司”）第十届董 事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
特别提示： 截至目前，公司主营业务聚焦于数字环卫、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备 研发制造等领域，本次拟投资设立的合资公司将从事铁矿石干磨干选的技术咨询服务。 本次对外投资是基于公司对行业市场前景的判断，但市场行情变化及业务情况等均存 在一定的不确定性，未来经营效益尚无法确认，公司将视进展履行披露义务，敬请投资者注 意投资风险。
